Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 декабря 2022 года - дата окончания приема бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 и 3 вопросам повестки дня общего собрания – 833 796 000, по 2 вопросу – 5 836 572 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 и 3 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений «Положения об общих собраниях акционеров», утв. ЦБ РФ N 660-П от 16.11.2018 г. – 833 796 000, по 2 вопросу – 5 836 572 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 и 3 вопросам повестки дня общего собрания – 652 650 998; по 2 вопросу – 4 568 556 986.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ЛОРП».
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛОРП».
3) О распределении нераспределенной части чистой прибыли ПАО «ЛОРП» в размере 11 418 471,92 руб. в том числе по выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 652 142 998 голосов (99,9222 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 000 голосов (0,0205%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 374 000 голосов (0,0573%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «ЛОРП».
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 4 564 678 986 голосов (99,9151%)
1. Алексеев Гаврил Юрьевич – заместитель министра финансов РС(Я) - 744 202 000 голосов
2. Аргунова Мария Михайловна - первый заместитель министра экономики РС(Я) – 744 517 000 голосов
3. Афанасьев Виктор Спиридонович – директор ГБУ РС(Я) «Центр государственной кадастровой оценки», профессиональный поверенный – 132 000 голосов
4. Бочков Николай Владимирович – заместитель Председателя Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) – 93 000 голосов
5. Владимиров Афанасий Семенович – профессиональный поверенный - 744 186 000 голосов
6. Емельянов Сергей Витальевич – исполнительный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» - 526 299 888 голосов
7. Иванов Павел Владимирович - министр имущественных и земельных отношений РС(Я) – 183 000 голосов
8. Иванова Марина Валериевна – директор по экономике и финансам ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» - 515 166 388 голосов
9. Ларионов Сергей Александрович – генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» - 545 627 710 голосов
10. Сивцев Владимир Михайлович – министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) - 744 272 000 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов (0,0000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 938 000 голосов (0,0205%).
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 940 000 голосов.
Суммарное число не распределенных голосов по кандидатам – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «ЛОРП» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
1. Алексеев Гаврил Юрьевич – заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).
2. Аргунова Мария Михайловна - первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).
3. Владимиров Афанасий Семенович – профессиональный поверенный.
4. Емельянов Сергей Витальевич – исполнительный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».
5. Иванова Марина Валериевна – директор по экономике и финансам ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».
6. Ларионов Сергей Александрович – генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».
7. Сивцев Владимир Михайлович – министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 652 070 998 голосов (99,9111 %)
«ПРОТИВ» - 28 000 голосов (0,0043 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 000 голосов (0,0103%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 485 000 голосов (0,0743%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по третьему вопросу повестки дня: 1) Утвердить распределение нераспределенной прибыли, полученной по результатам 2021 года в сумме 11 418 471,92 руб.:
- на выплату дивидендов – 9 651 625,92 руб.
- на вознаграждение Совета директоров – 1 741 846,00 руб.
- на фонд развития производства – 25 000,00 руб.
2) размер дивиденда: на одну привилегированную акцию 1,8408 коп, на одну обыкновенную акцию 1,0 коп.
3) форма выплаты дивидендов – денежная.
4) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 января 2023 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.12.2022 г. № 36.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов
3.2. Дата 28.12.2022г.